Fintrac — канадское агентство финансовой разведки, точнее, аналитический центр. Финансовые операции и отчеты Канады.

В 2010 году Fintrac наложила самый крупный штраф за всю историю существования организации в размере 700 000 долларов. Этим штрафом была санкционирована серия преступлений, совершенных Лотерейной корпорацией Британской Колумбии (BCLC), что было обнаружено в результате расследования Канадского бюро по борьбе с отмыванием денег.

Точная природа этого правонарушения и подробности того, что произошло, никогда не разглашались, поскольку BCLC старались хранить в течение 9 лет самую большую тайну в этом деле.

Опрос, проведенный с 2009 по 2010 год, позволяет нам узнать больше о ситуации, и это не в пользу BCLC. Результат расследования рисует довольно мрачную картину относительно серьезной халатности и многочисленных упущений BCLC по существенным пунктам своей миссии. Вердикт, вынесенный после расследования, установил, что коронная корпорация не выполнила свой долг, не проконтролировав по крайней мере 7 областей, которые считаются потенциально подверженными риску обесценения. Это было замечено в казино Британской Колумбии за упомянутый двухлетний период.

Среди выдвинутых против него обвинений проверка выявила, что многие казино в Британской Колумбии нарушили обязанность действующих властей сообщать о крупных и / или подозрительных операциях с наличными. Например, казино и игорные заведения позволяли высокопоставленным игрокам, которые, как известно, собирают много денег, входить в свои помещения с сумками и чемоданами, переполненными пачками 20-долларовых банкнот.

Соответствующие казино позволили этим крупным игрокам идентифицировать себя как независимых или владельцев бизнеса. Действующие правила требуют от любого игрока этого профиля провести тщательное расследование. На самом деле известно, что любая крупная сумма денег, проходящая через игровой сайт, может служить предупреждением о борьбе с отмыванием денег. Поэтому ответственные компании несут большую ответственность за то, чтобы с помощью своих расследований и точного мониторинга не совершалось никаких преступных действий в онлайн-казино и в наземных казино. Оказалось, что никакого дальнейшего расследования по этому поводу не проводилось, и никаких отчетов не было.

Майкл Грейдон, который в то время был президентом и главным исполнительным директором BCLC. , обратился с очень настойчивым запросом по факсу от 30 июня 2010 года, буквально умоляя бюро финансовых расследований не только отменить огромный штраф, но и не раскрывать публично провалы своего бизнеса. Он утверждал, что раскрытие подробностей этого дела только проинформирует преступников о слабостях местной индустрии казино и ее регулирующего органа, что приведет лишь к поощрению еще более незаконного поведения. и / или неприемлемо.

Похоже, что на протяжении всего расследования BCLC особенно заботился о сохранении своего имиджа в глазах общественности и о последствиях, которые могло иметь обнародованное дело.